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天津康匯醫療科技股份有限公司首屆董事會(huì )、監事會(huì )成立公告
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2020年9月9日上午，天津康匯醫療科技股份有限公司召開(kāi)了首次股東大會(huì )，本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于選舉首屆董事會(huì )和監事會(huì )的議案。會(huì )議選舉出董事會(huì )和監事會(huì )成員，董事會(huì )由劉小兵、楊琪、李莉、周瑩、王世鑫、馬潔、劉星等七名成員組成，其中劉小兵任公司董事長(cháng)，楊琪任公司副董事長(cháng)兼任總經(jīng)理，周瑩任董事會(huì )秘書(shū)，本屆董事任期三年；監事會(huì )由楊震、于娟、李?lèi)?ài)紅、羅來(lái)龍、蔡馥陽(yáng)等五名監事組成，其中羅來(lái)龍、蔡馥陽(yáng)為職工民主推薦選舉產(chǎn)生的監事，本屆監事任期三年，在隨后召開(kāi)的監事會(huì )會(huì )議上選舉于娟女士為本屆監事會(huì )主席。
同時(shí)，本次股東大會(huì )審議并通過(guò)了公司的《董事會(huì )議事規則》與《監事會(huì )議事規則》，對于公司的董事會(huì )和監事會(huì )的具體職責、組成、選舉、表決程序等做了具體詳細的規定。
康匯公司董事長(cháng)劉小兵、副董事長(cháng)兼任總經(jīng)理楊琪分別向董事會(huì )和監事會(huì )成員頒發(fā)了董事任命書(shū)和監事任命書(shū)?？祬R公司董事會(huì )和監事會(huì )成員也紛紛表示職責光榮、責任重大，將依據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定勤勉忠誠地履行相關(guān)職責，為促進(jìn)企業(yè)的持續快速健康發(fā)展貢獻一份力量。
特此公告！
天津康匯醫療科技股份有限公司
2020年9月9日
公司地址：天津市西青經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區賽達南道9號
康婷網(wǎng)上商城：https://www.kangtingshop.com
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